Supervisory Board

Shareholder Representatives

Employee Representatives

Committees

监事会的议事规则规定成立三个委员会:调解委员会, the Executive Committee, and the Investment, Finance, and Audit Committee. 监事会还设立了战略与技术委员会和战略与技术委员会推荐的提名委员会. 所有监事会的员工代表和股东代表人数相等, 提名委员会除外, 它是由股东代表组成的.

Mediation Committee

The Mediation Committee, 监事会主席由谁组成, the Deputy Chairman, 股东代表一人,职工代表一人, 如有关委任的第一轮选举未能获得监事会成员三分之二的法定多数,则向监事会就委任管理委员会成员提出具体建议.

  • Dr. 沃尔夫冈·埃德(监事会主席、委员会主席)
  • 约翰·德尚(监事会副主席)
  • Hans-Ulrich Holdenried(股东代表)
  • Jürgen Scholz(员工代表)

Nomination Committee

The Nomination Committee, 由监事会主席和另外两名股东代表组成, 向监事会提出向年度股东大会推荐的合适人选.

  • Dr. 沃尔夫冈·埃德(监事会主席、委员会主席)
  • Dr. Manfred Puffer(股东代表)
  • Margret Suckale(股东代表)

Executive Committee

执行委员会由监事会主席组成, the Deputy Chairman, 目前有两名股东代表和两名员工代表. 该委员会的职责包括准备由监事会全体成员就管理层成员的任命或解雇以及管理层薪酬作出的决定. 执行委员会以其本身的身份被授权就与管理委员会成员签订的合同作出决定, 但涉及薪酬的事项除外.

  • Dr. 沃尔夫冈·埃德(监事会主席、委员会主席)
  • 约翰·德尚(监事会副主席)
  • Hans-Ulrich Holdenried(股东代表)
  • 安妮特·恩格尔弗里德(员工代表)
  • Margret Suckale(股东代表)
  • Diana Vitale(员工代表)

投资、财务和审计委员会

The Investment, 财务和审计委员会(“审计委员会”)由监事会主席组成, 副董事长,以及股东和雇员各一名代表.

审计委员会监督公司的财务报告过程,并讨论和审查管理委员会编制的独立财务报表和合并财务报表,以及半年和任何季度的财务报告. 它就监事会根据独立审计师的报告批准独立财务报表和合并财务报表提出了建议, 就独立审计师的选举向监事会提出建议, 聘请在年度股东大会上选出的审计师审计独立财务报表和合并财务报表,并审查任何中期财务报告, 指定审计活动中与审计师共同审查的关键领域,并负责确定审计师的报酬. 审计委员会处理的其他事项包括监测内部控制制度的有效性, 内部审计制度和风险管理制度. In this capacity, 它有权直接联系实体的雇员,并寻求外部援助. 每年向审计委员会提交内部审计报告, 哪些还可以指定审核计划和审核中要考虑的关键领域.

此外,审计委员会负责讨论合规问题. 管理委员会和公司合规官定期向审计委员会报告合规组织的结构和工作以及任何特定的合规问题.

  • Dr. 弗里德里希·埃希纳(股东代表、委员会主席)
  • 约翰·德尚(监事会副主席)
  • Dr. 沃尔夫冈·埃德(监事会主席)
  • 安妮特·恩格尔弗里德(员工代表)

Strategy and Technology Committee

战略及科技委员会, 由三名股东代表和三名员工代表组成, 关注金宝搏的业务战略和关键技术问题.

  • Ulrich Spiesshofer博士(股东代表、委员会主席)
  • 肖群聪明(股东代表)
  • Dr. 沃尔夫冈·埃德(监事会主席)
  • Peter Gruber(员工代表)
  • Dr. Susanne Lachenmann(员工代表)
  • Jürgen Scholz(员工代表)